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Forex Probe Bank of Baroda Forex Scam: Rs 12-Crore Flats, carros de luxo apreendidos Em 13 de dezembro de 2015 19:44 (IST) A Direção de Execução (ED) anexou ativos, incluindo imóveis de luxo e carros de luxo, no valor de Rs 12,52 Crore em conexão com sua sonda de lavagem de dinheiro no caso de transações de divisas suspeitas Rs 6,000-crore em um banco de Baroda aqui. As ações do Bank of Baroda caem na sonda forense em fraude Forex Em 03 de dezembro de 2015 às 12h50 (IST) Em uma resposta por escrito em Rajya Sabha na terça-feira, o ministro das Finanças, Arun Jaitley, disse que o Bureau Central de Investigação (CBI) e a Direção de Execução Casos registados com base em denúncias apresentadas pelo banco sobre irregularidades nas remessas estrangeiras para estrangeiros de sua agência Ashok Vihar, New Delhi, através de contas recém-abertas. Ordens governamentais Sonda forense em Rs 6.000-Cr Bank of Baroda Forex Scam Em 03 de dezembro de 2015 00:21 (IST) Uma sonda forense foi ordenada para as supostas irregularidades nas remessas externas para o exterior de cerca de Rs 6.000 crore de um Banco Do ramo Baroda, o Parlamento foi informado. Sonda interna iniciada: banco de eixos no fraude Forex Em 19 de outubro de 2015 18:51 (IST) O jogador privado Axis Bank informou na segunda-feira que iniciou a sondagem interna sobre o suposto caso de transferência ilegal de dinheiro envolvendo Rs 557 crore e o assunto está sendo tomado Em uma base prioritária. Forex Scam: Bancos enfrentam o escrutínio Sebi para divulgação, diz relatório em 18 de outubro de 2015 14:29 (IST) À medida que uma sondagem multi-agência continua no suposto caso de dinheiro preto baseado em forex envolvendo milhares de crores de Rúpias, os Valores Mobiliários e O Exchange Board of India (Sebi) e as bolsas de valores começaram agora a examinar diversos bancos por qualquer violação das normas de divulgação para empresas listadas. Os principais bancos admitem a culpa na sonda Forex, com uma multa de 6 bilhões Em 20 de maio de 2015 22:26 (IST) Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira para tentar manipular as taxas de câmbio e seis bancos foram multados em quase um total de quase 6 bilhões em uma liquidação Que substancialmente termina uma sonda global sobre má conduta no mercado de 5 trilhões por dia. Reguladores Bancos globais finos 3,4 bilhões em Forex Probe Em 12 de novembro de 2014 14:43 (IST) Royal Bank of Scotland e JP Morgan também foram multados nas tentativas de estabelecer benchmarks de divisas em uma sonda de um ano que colocou os 5 trilhões em grande parte não regulamentados Um dia de mercado em uma trela mais apertada, com dezenas de negociantes suspensos ou atirados. HSBC Sets Acontece 1,8 Bilhão para Sondagem Forex, má conduta Em 04 de novembro de 2014 00:14 (IST) Os lucros do HSBC ficaram abaixo das expectativas no terceiro trimestre depois que o banco reservou 1,8 bilhão para liquidações de faltas e compensação para clientes, incluindo uma multa potencial Para manipular mercados de moeda. Reino Unido falando com UBS, fx, 4 outros bancos sobre a solução Forex Probe: relatório em 27 de setembro de 2014 12:25 (IST) O regulador financeiro britânico intensificou conversações com seis grandes bancos sobre alegações de colusão e manipulação no mercado de câmbio, estabelecendo O palco para um acordo de grupo que poderia custar-lhes cerca de 2 bilhões de libras (3.26 bilhões). Gerente do Deutsche Bank suspenso na sondagem forex: relatório Em 10 de abril de 2014, 20:15 (IST) O Deutsche Bank, o maior credor alemão, suspendeu a alta vendedor em uma investigação sobre a suspeita de manipulação de taxa de câmbio, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira. O fx e o Deutsche Bank falharam na sexta-feira para remover as alegações de equipamentos de taxa de juros de dois processos em curso, o que significa que poderiam perder milhões de dólares De libras. UE para multa Deutsche, JPMorgan, outros na sonda forex: relatório Em 05 de novembro de 2013 21:13 (IST) Os reguladores antitruste da União Européia (UE) estão definidos para multa seis bancos globais, incluindo Deutsche Bank, JPMorgan e HSBC por suspeita de manipulação de benchmark Taxas de juros da zona do euro, uma pessoa familiarizada com o assunto disse na terça-feira. O HSBC registou lucro de 5,1 bilhões no terceiro trimestre, confirmando a sondagem forex Em 04 de novembro de 2013 20:12 (IST) O HSBC reportou um aumento de 10% nos lucros do terceiro trimestre na segunda-feira, ajudado por controle de custos mais apertado e menos perdas de empréstimos incobráveis ​​e Confirmou que estava sendo investigado como parte de uma sondagem global sobre a manipulação do mercado cambial. fx suspende seis comerciantes na sonda forex: relatório Em 02 de novembro de 2013 19:42 (IST) A fx suspendeu seis comerciantes enquanto investigava possíveis manipulações de mercados cambiais, de acordo com fontes. Citigroup apanhado na sondagem global de câmbio Em 02 de novembro de 2013 01:22 (IST) Citigroup foi abordado por autoridades americanas e estrangeiras investigando possíveis manipulações nos mercados de câmbio, informou a empresa global de serviços financeiros na sexta-feira. Manipulações de Forex em rupee face sonda regulatória global: relatório Em 07 de outubro de 2013 08:54 (IST) As negociações realizadas em rupia indiana e uma série de moedas estão sob sonda regulatória global para possíveis manipulações. Possíveis cartografias entre os bancos, principalmente da Suíça e de alguns outros países europeus, para manipular as taxas de câmbio estão sendo analisadas. Sondagem Walmart: Diretoria de Execução busca clareza sobre as regras de retalho de IDE Em 10 de maio de 2013 17:50 (IST) A Diretoria de Execução, que está investigando alegadas violações de leis de divisas pelo gigante de varejo Walmart em seu investimento em duas empresas indianas, pediu ao Departamento De Política Industrial e Promoção para esclarecer as regras que regem o IDE no setor de varejo multi-marca. O FRC investiga a Deloitte O Financial Reporting Council (FRC) lançou uma investigação no âmbito do programa de contabilidade na Deloitte LLP. Em relação à preparação, aprovação e auditoria das demonstrações financeiras das empresas do grupo Serco. A investigação é para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2012. De acordo com a FRC, esta decisão segue informações recebidas do Escritório de fraude grave que está realizando uma investigação sobre os contratos de monitoramento eletrônico da Sercos em relação à Inglaterra e País de Gales. A Deloitte lidou com a auditoria da Serco desde 2000. O Serco Group plc é uma empresa britânica de terceirização com sede em Hook, Hampshire. Opera serviços de transporte público e privado e controle de tráfego, aviação, armas militares, centros de detenção, call centers, prisões e escolas em nome de seus clientes. O FRC é responsável pela promoção de governança corporativa de alta qualidade e relatórios para promover o investimento. Em relação a questões disciplinares, o FRC é o órgão independente, investigativo e disciplinar de contadores e atuários no Reino Unido que lida com casos que levantam questões importantes que afetam o interesse público. Os direitos autorais deste site ou de qualquer outra parte pertencem ao GP ONESTOPBROKER, salvo indicação em contrário. É concedida permissão para o download, impressão, transmissão e armazenamento temporário pessoal, não comercial de qualquer material neste site. Todo o outro uso dos materiais, no todo ou em parte (incluindo, sem limitação, reprodução, armazenamento permanente, redistribuição e incorporação em outros materiais ou páginas web) é proibido sem o prévio consentimento por escrito da GP ONESTOPBROKER. Cada item e, em geral, o conteúdo do site pode ser alterado, completado, excluído ou atualizado a qualquer momento, sem aviso prévio no critério absoluto do GP ONESTOPBROER. 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